Путешествие для двоих

Финансовые учреждения

Декларируемый уставный капитал банка составляет 500 000 бальбоас.

Налог на прибыль от финансовой деятельности — 30%.

Разрешенные виды деятельности:Привлечение вкладов, выдача кредитов и займов, осуществление расчетных и обменных операций в иностранной валюте, открытие корреспондентских счетов в иностранных банках.

Документы, необходимые для получения банковской лицензии:Заявление, которое должно содержать:

Имя, фамилия, гражданское состояние, номер удостоверения личности и адрес заявителя.

Коммерческое название финансового учреждения.

Точный адрес коммерческого учреждения, номера телефонов, почтовый индекс, адрес электронной почты, если имеется.

Указание капитала, который участвует в сделках.

Единая регистрация заявителя.

Документы для физического лица:

Свидетельство, выданное лицензионным государственным бухгалтером по капиталу, который оплатил заявитель для осуществления деятельности предприятия.

Заверенный чек в пользу Министерства Торговли и Промышленности.

Описание экономических и финансовых целей и проектов предприятия.

Справки о несудимости https://apostillegroup.com.ua/zakaz-spravok-o-nesudimosti.html заявителя, то есть что он не совершал преступлений против имущества, органов государственной власти и не отмывал капитал.

Для юридического лица:

Название заявителя.

Тип общества или компании, о которой идет речь.

Дата регистрации в Государственном Реестре, с указанием тома, листа и места, пленка, кадр или другие регистрационные записи.

Фамилии директоров, руководителей, законных представителей, генерального уполномоченного, если таковой имеется.

Юридический адрес заявителя.

Коммерческое название финансового учреждения.

Комплект документов банка включает:

Сертификат инкорпорации.

Устав корпорации.

Учредительный договор.

Сертификат назначения директоров.

Лицензию.

Сертификаты акций.

Реестр акционеров.

Реестр директоров.

Свидетельство о продаже.

Предоставление ежегодного отчета и другой финансовой и бухгалтерской информации:В течение 4 месяцев после окончания финансового года, финансовые учреждения должны представить в Управление Финансовых учреждений Министерства Торговли и Промышленности свои финансовые отчеты с актом аудиторской проверки, которая должна быть осуществлена лицензионным государственным бухгалтером.

Финансовые учреждения, которые имеют специальные периоды финансового года должны представлять такие отчеты без акта аудиторской проверки к 31 декабря каждого года, но при этом не отменяется обязательство представлять отчеты с актом аудиторской проверки.

Министерство Торговли и Промышленности через Управление Финансовых учреждений имеет право запросить и получить от финансовых учреждений любую информацию бухгалтерского, статистического и финансового характера, которую посчитает необходимой.